L-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali: negozju illegali

Illum, aktar u aktar nies qed jibdew jidħlu fi kwalunkwe negozju, kbir jew le. Qabel ma tibda l-produzzjoni tiegħek stess jew il-provvista ta 'servizzi, trid tirreġistra mal-awtoritajiet tat-taxxa bħala entità legali jew IP.

Madankollu, mhux kollha jridu jibbenefikaw min-negozju tagħhom stess, għaddejjin minn din il-proċedura. Konsegwentement, hawnhekk hija kwistjoni ta 'intraprenditorija illegali, li għaliha s-sid għandu responsabbiltà kemm amministrattiva kif ukoll kriminali.

Dwar il-liġi

Il-Kodiċi Penali jittratta n-negozju mingħajr reġistrazzjoni jew mingħajr liċenzja. Għalhekk, jekk intraprenditur huwa diġà aġent tat-taxxa, iżda jwettaq attivitajiet mingħajr permess speċjali, dan huwa kkastigat ukoll bis-severità sħiħa tal-liġi (Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa).

It-tipi ta 'intraprenditorija, fejn tinħtieġ liċenzja, huma speċifikati f'liġi speċjali adottata f'dan ir-rigward. Pereżempju, jinħtieġ permess speċjali fit-twettiq ta 'attivitajiet bankarji, fil-bejgħ ta' fjuwils u lubrikanti u forom oħra ta 'negozju simili. Dan huwa meħtieġ sabiex jipproteġi s-suq minn negozjanti diżonest, minħabba li attivitajiet liċenzjati jimplikaw kontroll speċjali fuq l-azzjonijiet ta 'dawn l-intrapriżi.

Vjolazzjonijiet

Għalhekk, jekk ċittadin jiddeċiedi li jidħol f'negozju (attivitajiet li jinvolvu r-riċeviment sistematiku ta 'kwalunkwe dħul), hu għandu bżonn jirreġistra mal-uffiċċju tat-taxxa fil-post tal-impriża u / jew jikseb liċenzja.

Fil-każ li jkun żvelat li la l-waħda u lanqas l-oħra ma tkun preżenti, l-attività taqa 'taħt id-deskrizzjoni, li tinsab fl-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa, negozju illegali. Skont in-numru ta 'nies li pparteċipaw fiha u l-ammont ta' qligħ li l-negozjant kien diġà rnexxielu joħroġ, ingħatat verdett.

Kriminalità u Kastig: Artikolu 171, Parti 1 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa

Il-Parti 1 tad-dispożizzjoni msemmija tgħid li jekk l-attivitajiet ta 'kumpanija bħal din ikkawżaw dannu kbir jew huma konnessi mal-irċevuta tad-dħul f'tali kwantità, jistgħu jiġu applikati t-tipi ta' pieni li ġejjin:

- multa sa 300,000 bir-rublu;

- Xogħol obbligatorju sa 480 siegħa;

- arrest sa 6 xhur.

Parti 2

Barra minn hekk, l- Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali jipprovdi wkoll għal reat imwettaq minn diversi persuni taħt pjan imfassal minn qabel jew mingħajrha, iżda li jikkawża ħsara partikolarment kbira. Il-piena għal dan it-tip ta 'attività hija kif ġej:

- multa sa 500,000 rublu;

- xogħol sfurzat sa 5 snin;

- priġunerija sa ħames snin b'multa sa 80,000 bir-rublu.

Dawn is-sanzjonijiet jinkludu l-artikolu 171, parti 2 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa.

Emendi

Hawnhekk jista 'jiġi nnutat li kwalunkwe attività li tinvolvi l-kisba ta' dħul permanenti, anke jekk il-persuna ħatja rnexxielha tagħmel tranżazzjoni waħda, hija illegali. Madankollu, l-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali fil-kliem il-ġdid ipprovda għal eżenzjoni mir-responsabbiltà kriminali jekk l-att ġie kommess għall-ewwel darba, ċittadin m'għandux rekord kriminali u rrimborża d-dannu kollu kkawżat jew volontarjament ibiddel id-dħul favur l-istat.

L-emendi tmissu bosta artikoli, iżda fir-rigward tar-rilaxx, huwa maħsub għal delitti sempliċi, mingħajr ċirkostanzi aggravanti (bħall-Artikolu 171, parti 1 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa).

Fir-rigward tal-ammont ta 'ħsara jew profitt, jista' jingħad li l-ammont li jirċievi l-intraprenditur huwa soġġett għal kontroll. Dan jinkludi l-ispejjeż li n-negozjant imġarrab biex jorganizza n-negozju tiegħu.

Per eżempju, jekk is-sid ta 'stazzjon tal-gażolina ġabar ċertu ammont, u mbagħad xtara fjuwil u salarji mħallsa lill-impjegati, l-ammont ta' finanzi qabel ma jittieħed kont ta 'l-operazzjonijiet ta' nfiq.

Oġġetti ta 'l-ikel

Minbarra r-reati nfushom, li jipprovdu għall-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali (negozju illegali), speċjalment in-negozjanti "avvanzati" ma jieqfu hemm. Jiġifieri, hemm tip ieħor ta 'implimentazzjoni kummerċjali illegali, meta organizzazzjoni hija rreġistrata jew saħansitra għandha liċenzja, iżda hemm problemi bil-merkanzija.

L-Artikolu 171.1 tal-Kodiċi Kriminali jiddikjara espliċitament li jekk persuna legali jew naturali (ma jimpurtax) tittrasporta, tixtri jew taċċetta, u taħżen jew tbigħ oġġetti mingħajr immarkar, dan jitqies bħala delitt.

Peress li xi attivitajiet huma suġġetti għal liċenzjar, ħafna oġġetti tal-konsumatur huma suġġetti għal ċertifikazzjoni u tikkettar speċjali.

Separatament, id-dħul mill-bejgħ ta 'ikel, alkoħol u prodotti tat-tabakk huwa ddikjarat fl-Artikolu 171.1, partijiet 3-6.

Fil-każ li negozjant jimpenja fatturat ta 'prodotti mingħajr informazzjoni obbligatorja dwar il-prodott innifsu jew ma jimmarkax, il-piena tkun din li ġejja:

1. Daqs kbir:

- timla sa 400 elf bir-rublu;

- Xogħol furzat sa 3 snin;

- terminu f'istituzzjoni korrettiva sa 3 snin flimkien ma 'multa sa 80,000 rublu;

2. Partikolarment daqs kbir:

- multa sa 700,000 rublu;

- xogħol sfurzat sa 5 snin;

- li jservu piena preventiva f'kolonja sa 6 snin b'multa ta 'sa 1 miljun rublu.

F'dan il-każ, il-kodiċi, fin-noti għall-artikolu 171.1, jindika l-ismijiet tad-daqsijiet f'termini ta 'flus minn partijiet. Għat-tielet u r-raba 'partijiet, wieħed kbir - 250,000 rubles, wieħed speċjalment kbir - 1 miljun rubles.

Prodotti speċjali

Fir-rigward tal-alkoħol u s-sigaretti, il-leġiżlatur ipprovda piena għad-dħul mill-bejgħ ta 'oġġetti bħal dawn mingħajr immarkar speċjali fil-forma ta' timbri tas-sisa. Fl-istess ħin, id-daqs kbir se jkun il-volum ta '100 elf rubles, u speċjalment kbar - 1 miljun rubles.

Jekk intraprenditur, jafu dwar il-ħtieġa li jiġu ttikkettati l-prodotti tad-distilleriji u l-fabbriki tat-tabakk b'dan il-mod, ma jagħmilx dan, huwa jiffaċċja l-piena:

- multa sa 500,000 bir-rublu. (800,000 bir-rublu b'ammont partikolarment għoli);

- xogħol sfurzat sa 3 snin (sa 6 snin, rispettivament);

- kolonja, terminu - sa 3 snin b'multa ta 'sa 120 elf bir-rublu. (6 snin u 1 miljun għal ammont partikolarment kbir).

Negozju tal-logħob tal-azzard

Kulħadd irid jaqla 'flus. Xi ħadd imur għax-xogħol, u xi ħadd ikun involut f'attivitajiet illegali bil-prospett li jirċievi dħul enormi.

B'konnessjoni mal-liġi li tipprojbixxi l-organizzazzjonijiet tal-logħob fuq it-territorju ta 'bosta pajjiżi, inkluż fir-Russja, negozjanti onesti mhux onesti komplew jissottolinjaw l-attivitajiet tagħhom jew ħolqu postijiet ġodda għal tali divertiment. Mhuwiex sigriet li d-dħul minn dan it-tip ta 'negozju huwa tanġibbli ħafna, għalkemm huwa stess huwa pjuttost riskjuż.

Flimkien mal-projbizzjoni, jidher artikolu li jipprovdi għal piena partikolari għall-implimentazzjoni ta 'attivitajiet illegali bħal dawn - 171.2. Din id-dispożizzjoni tikkunsidra vjolazzjonijiet f'aktar dettall mill-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa. Il-kompożizzjoni tar-reat hija kważi differenti, hawnhekk huwa importanti tip speċifiku ta 'attività.

Fid-dispożizzjoni (id-deskrizzjoni tal-att) jingħad li attività intraprenditorjali bħal din hija kriminali , li hija bbażata fuq l-organizzazzjoni u / jew l-implimentazzjoni tal-logħob tal-azzard. Ta 'min jinnota li l-logħob jista' jsir bl-użu ta 'tagħmir speċjali, l-Internet jew bl-użu ta' kwalunkwe tip ta 'komunikazzjoni. Fil-każ li negozjant ikun organizza divertiment simili f'żona ta 'logħob awtorizzata, iżda ma rċeviex liċenzja għal dan, huwa wkoll responsabbli kriminali.

Meta jitqiesu tali każijiet jista 'jingħad li l-azzjonijiet ta' intraprenditur jaqgħu taħt id-deskrizzjoni li fiha l-Artikolu 171, parti 1 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa, iżda l-leġiżlatur identifika speċifikament din l-attività f'pożizzjoni separata.

Sanzjonijiet

Il-piena għal 172.1 mhix wisq, iżda aktar:

- multa sa 500,000 rublu;

- Xogħol obbligatorju sa 240 siegħa;

- restrizzjoni tal-libertà għal 4 snin, ċaħda - sa sentejn.

Peress li hemm biss żewġ żoni tal-kaċċa fir-Russja , mhux kulħadd jista 'jiflaħ jilgħab. Żona waħda tinsab fit-Territorju ta 'Krasnodar ("Azov-City"), it-tieni - fil-Altai ("munita tas-Siberja").

Piena għal gruppi u uffiċjali stabbli

Meta reat jitwettaq minn diversi persuni f'kollużjoni, jew l-intraprenditur ikun għamel profitt biss f'ammont pjuttost kbir, l-Artikolu 171.2 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa fit-2 parti jipprovdi għas-sanzjonijiet li ġejjin:

- multa sa 1 miljun rublu;

- terminu reali f'istituzzjoni korrettiva sa 4 snin b'multa sa 500,000 bir-rublu.

Fil-preżenza ta 'sinjali partikolari li jikkwalifikaw (grupp organizzat, l-użu ta' pożizzjoni uffiċjali jew daqs kbir ħafna), il-penali hija provduta f'multa ta 'sa 1.5 miljun rublu u wkoll f'ħin ta' servizz sa sitt snin b'multa sa 1 miljun rublu.

Barra minn hekk, jekk l-att ikun sar minn uffiċjal jew persuna li għandha pożizzjoni għolja (jew le), l-awtur jista 'jkun ipprojbit milli jkompli l-attività tiegħu u jokkupa l-pożizzjoni rilevanti sa 5 snin. Din il-parti tal-piena titwettaq flimkien ma 'priġunerija u multa, għalkemm is-sanzjonijiet jistgħu jkunu u sempliċement fil-forma ta' priġunerija fil-kolonja. Ta 'min jinnota li l-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali ma fihx dawn id-dettalji.

Atti simili

Għalhekk, fir-rigward ta 'intraprendituri li jwettqu negozju illegali (mingħajr reġistrazzjoni jew mingħajr permess għal ċerti attivitajiet), hemm bosta artikoli li fihom l-attività nnifisha hija maqsuma skont it-tip ta' prodott jew prodott.

Per eżempju, l-Artikolu 172 tal-Kodiċi Kriminali jirreferi separatament għall-piena għal attivitajiet bankarji illegali, u l-Artikolu 222 - għad-dħul mill-bejgħ ta 'armi mwettqa minn grupp ta' persuni (f'partijiet 2 u 3).

Formola ta 'reġistrazzjoni

F'xi każijiet, huwa possibbli li wieħed jitkellem dwar il-formazzjoni illegali (ħolqien) ta 'entità legali. Illegali u punibbli se jkun ikkunsidrat biss dik ir-reġistrazzjoni, li fiha ntużaw dokumenti foloz jew manikini.

F'dan il-każ, anki jekk id-ditta twettaq attivitajiet leġittimi, ksur tar-regoli ta 'reġistrazzjoni jinvolvi piena skont l-Artikolu 173.1 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa.

Kompożizzjoni

Bħal f'kull delitt, l-att previst mill-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa għandu jkun fih ukoll kompożizzjoni, inkella l-azzjonijiet ma jkunux attività illegali.

Meta titqies l-intraprenditorija illegali mill-perspettiva tat-teorija tal-liġi kriminali, wieħed jista 'jinnota li l-kompożizzjoni hija alternattiva, materjali u formali u għandha karatteristiċi li jikkwalifikaw u partikolarment jikkwalifikaw, li huma deskritti b'mod sħiħ fl-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa.

Metodoloġija ta 'Investigazzjoni

L-iskoperta ta 'dawn ir-reati huwa li jinstabu sinjali li jippermettu li wieħed jgħid dwar l-attivitajiet ta' l-intraprenditur kif imwettaq b'mod illegali.

Hemm ukoll xi sfumaturi hawnhekk. L-investigatur għandu jsib eżattament liema fatti għandhom jiġu kkunsidrati, u meta l-istess in-negozju jista 'jitqies bħala illegali. Barra minn hekk, il-profitt miksub fil-proċess ta 'negozju illegali huwa wkoll importanti.

Jekk dan l-ammont huwa kbir (inkluża l-proprjetà), minn 1.5 miljun rublu, id-delitt huwa kkwalifikat fil-parti 1 171 tal-artikolu, jekk f'ammont speċjalment kbir (minn 6 miljun rublu), japplika l-Artikolu 171 , Parti 2 tal-Kodiċi Kriminali.

L-ewwelnett, huwa meħtieġ li jiġi ddeterminat liema artikolu jikkwalifika għar-reat, u mbagħad jiġbor evidenza, ibbażat fuq il-kontenut tal-akkuża.

Pereżempju, jekk intraprenditur ikollu reġistrazzjoni ma 'awtorità tat-taxxa u jkun hemm permess għal kwalunkwe tip ta' attività, iżda fil-prattika l-negozjant jimpenja transazzjonijiet f'tipa viċina jew simili, allura għandu jkun ekwiparat ma 'negozju mingħajr liċenzja.

Għaliex qed jiġri dan? Dan huwa dovut għall-fatt li kull attività għandha r-regoli u r-rekwiżiti tagħha stess, li jibdew mill-persunal u jispiċċaw bil-bini fejn se tkun tinsab l-intrapriża. Għalhekk, biex jiġu evitati problemi bil-liġi fl-implimentazzjoni ta 'diversi tipi ta' xogħol relatati (servizzi, produzzjoni), għandek bżonn tikseb liċenzja għal kull wieħed.

Barra minn hekk, jekk permess bħal dan diġà jeżisti, iżda l-perjodu ta 'validità skada u l-intraprenditur ikompli jagħmel dan ix-xogħol, dan jitqies bħala ksur (Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa b'kummenti).

Karatteristiċi ta 'reati

Huwa meħtieġ li wieħed jinnota l-pożizzjoni tal-Qorti Suprema fir-rigward ta 'intraprendituri b'liċenzja ta' entità oħra. Skont il-Liġi Federali "Dwar il-liċenzjar ..." il-validità territorjali tal-permess mhix fissa, jiġifieri huwa possibbli li torganizza negozju f'reġjun wieħed u tikseb liċenzja f'ieħor (jekk per eżempju hemm fergħat madwar il-pajjiż).

Madankollu, jekk reġjun ikun adotta att normattiv li jmur kontra l-liġijiet tal-Federazzjoni jew ma jaqax taħt il-kompetenza ta 'dawn il-korpi, u l-operatur ikun kiseb liċenzja fuq il-bażi ta' dan l-att, m'għandux responsabbiltà kriminali jew amministrattiva.

Spiss, flimkien mal-kwalifika tal-kriminalità deskritta fl-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa, prattika ġudizzjarja tfisser diversi forom oħra ta 'atti illegali, bħal money laundering (Artikolu 174), użu ta' trademark ta 'xi ħadd ieħor (artikolu 180), u affarijiet simili.

Diffikultà fil-kwalifikazzjoni

Fid-deċiżjoni tal-Qorti Suprema, li ġiet ippubblikata fis-17 ta 'Novembru 2004, il-prattika li jittratta każijiet ta' intraprenditorija illegali turi l-kumplessitajiet u l-mumenti kollha ta 'kwalifika u l-ħatra ta' pieni. Allura, skont id-dokument, iseħħu d-diffikultajiet li ġejjin:

- id-definizzjoni tas-suġġett;

- id-divrenzjar tal-kompożizzjonijiet li jmissu magħhom;

- il-kunċett tad-dħul - id-differenza bejn tranżazzjoni ta 'darba u n-negozju nnifsu.

Fir-rigward tad-dħul ta 'hawn fuq, diġà ntqal li b'dawn għandu jinftiehem il-flus kollha riċevuti, b'kont meħud tal-ispejjeż imġarrba. Jekk bosta persuni pparteċipaw fil-każ, id-dħul jiġi kkunsidrat b'mod aggregat.

Id-differenza bejn qligħ ta 'darba u negozju hija d-direzzjoni. Jekk persuna xtrat, pereżempju, mowbajl fiċ-Ċina, u mbagħad biegħha aktar għali fir-Russja, mhix meqjusa bħala intrapriża u mhix ikkastigata mil-liġi.

It-tranżazzjoni, li kienet immirata biex tagħmel qligħ, tinvesti aktar flus fix-xiri ta 'oġġetti u l-bejgħ tagħha, titqies bħala attività ta' intraprenditur.

Peress li l-Artikolu 171 għandu natura ġenerali, huwa possibbli li jiġi ċċarat x'inhi eżattament l-intraprenditorija hija nnifisha fl-Artikolu 2 tal-Kodiċi Ċivili tal-Federazzjoni Russa.

Fuq convoys viċini jingħad fil-każ meta r-reati jaqgħu f'kategorija waħda (f'dan il-każ, għall-isfera tal-ekonomija), u artikoli fid-dispożizzjonijiet tagħhom jindikaw atti simili.

Komposti relatati

Bħala eżempju, tista 'tikkunsidra d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa 171 u 159. U fi kwalunkwe każ, min iwettaq ir-reat jikkommetti, fil-fatt, serq. Fl-ewwel artiklu biss qed nitkellmu speċifikament dwar negozju immirat lejn profitt, li se jkollu natura rikorrenti, u fit-tieni artikolu - dwar il-kisba ta 'proprjetà (illegalment), mobbli jew immobbli, inkluż flus. Fl-istess ħin, il-frodi tista 'tkun relatata ma' l-intraprenditorija jew tkun ir-riżultat ta 'azzjonijiet illegali minn ċittadin ordinarju.

Definizzjoni ta 'ħati

Il-kwistjoni marbuta mas-suġġett ta 'delitt, hija kkunsidrata fid-deċiżjoni oġġettivament biżżejjed. Ma jħallix messaġġi ta 'polysemy u ta' interpretazzjoni li l-piena għandha tiġi applikata lil ċittadin partikolari.

Għalhekk, il-persuna li b'xi mod jew ieħor ġiet maħtura fuq bażi permanenti jew temporanja mill-kap tal-impriża sħiħa, inklużi fergħat u uffiċċji rappreżentattivi (artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa b'kummenti) hija responsabbli għal attivitajiet illegali, inklużi strutturi relatati. F'termini sempliċi, l-iktar importanti huwa użat bħala l-akkużat.

Impjegati li jaħdmu fl-intrapriża u jwettqu l-istruzzjonijiet tar-ras tagħha mhumiex responsabbli għall-attivitajiet illegali tar-ras.

Deċiżjoni tal-qorti

Il-verdett ta 'ħati skond l-Artikolu 171 tal-Kodiċi Kriminali tal-Federazzjoni Russa għandu neċessarjament jinkludi fil-parti tar-raġunament deskrittiv ir-raġunijiet li għalihom ġie deċiż li ċerta attività ta' ċittadin kienet intraprenditorjali.

Fir-rigward tar-reat, meta r-riżultat kien mhux biss flus, iżda wkoll oġġetti ta 'valur jew proprjetà, tali verdett inħareġ, fejn fil-parti tar-raġunament narrattiv huma indikati r-raġunijiet għad-dħul mill-bejgħ ta' tali dħul favur l-istat.

Il-pożizzjoni ta 'ċittadin li huwa involut bħala konvenut, li ma kienx jaf dwar il-ħtieġa li jirreġistra jew jikseb liċenzja, ma jimpurtax: l-injoranza tal-liġi ma teżentax mir-responsabbiltà. Speċjalment jekk nitkellmu dwar il-permess biex twettaq ċerti attivitajiet, il-lista tagħhom hija tant żgħira li huwa sempliċiment impossibbli li nikseb konfuż. Mhux probabbli li l-produttur ta 'xogħlijiet ta' l-ibblastjar, per eżempju, ma kienx jaf li kien meħtieġ li tinkiseb liċenzja għal dan.

Barra minn hekk, kwalunkwe kumpanija kbira li magħha l-negozjant jippjana li jikkoopera, meta jistabbilixxi sħubijiet fi kwalunkwe qasam li huwa liċenzjat mingħajr dubju, jeħtieġ dan id-dokument.